采購公告

公告編號(hào)：XTXYGG202504171

一、采購項(xiàng)目基本情況

采購項(xiàng)目編號(hào)：LX[2025]040008

采購項(xiàng)目名稱：華潤信托反洗錢監(jiān)測(cè)企業(yè)外部數(shù)據(jù)采購項(xiàng)目

采購內(nèi)容或范圍：本項(xiàng)目基于7萬的客戶量進(jìn)行數(shù)據(jù)采購。7萬名客戶累計(jì)至少一次企業(yè)工商基本信息及其他擴(kuò)展信息查詢，其中針對(duì)約1000名私募機(jī)構(gòu)客戶每日還需進(jìn)行1次輿情監(jiān)測(cè)查詢。具體內(nèi)容如下：
（1）企業(yè)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)采購：新增外部數(shù)據(jù)源作為天眼查的補(bǔ)充，含企業(yè)狀態(tài)、實(shí)控人、股東、名稱、住所、經(jīng)營范圍、可證明該客戶依法設(shè)立或者可依法開展經(jīng)營、社會(huì)活動(dòng)的執(zhí)照、證件或者文件的名稱、號(hào)碼和有效期限；法定代表人或負(fù)責(zé)人信息信息；客戶受益所有人信息；輿情監(jiān)測(cè)（負(fù)面新聞、行政處罰、司法大數(shù)據(jù)；被執(zhí)行人、失信被執(zhí)行人、立案、行政處罰等）。通過智能調(diào)配不同數(shù)據(jù)源，實(shí)現(xiàn)按業(yè)務(wù)場(chǎng)景精準(zhǔn)調(diào)用，優(yōu)化數(shù)據(jù)資源配置，避免重復(fù)投入。
（2）企業(yè)擴(kuò)展數(shù)據(jù)采購：新增企業(yè)客戶工商信息變更、受益所有人變更、空殼公司識(shí)別、限制高消費(fèi)、風(fēng)險(xiǎn)決策評(píng)分及盡調(diào)程度建議等內(nèi)容，完善客戶風(fēng)險(xiǎn)畫像體系。

二、供應(yīng)商資格要求

1. 資格審查標(biāo)準(zhǔn)(1):具有獨(dú)立法人資格（提供營業(yè)執(zhí)照）；
2. 資格審查標(biāo)準(zhǔn)(2):近2年內(nèi)具有1項(xiàng)工商數(shù)據(jù)接入案例（提供合同首頁、簽章頁及內(nèi)容頁或其他證明材料）；
3. 資格審查標(biāo)準(zhǔn)(3):響應(yīng)單位近三年不屬于在“信用中國”網(wǎng)站查明的失信被執(zhí)行人。

三、

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來源：中國電力招標(biāo)采購網(wǎng)?