中原銀行股份 新反洗錢監測與報送系統項目招標公告

1、招標條件

根據業務發展需求，中原銀行股份 （下稱：″中原銀行”或″我行”或″招標人”）擬對中原銀行新反洗錢監測與報送系統項目進行公開招標，

2、項目范圍及要求

2.1項目范圍：建設中原銀行新反洗錢監測與報送系統，實現數據報送、客戶評級、盡職調查、名單監測、報表管理、模型管理、數據質量、檢查數據、客戶視圖、綜合查詢、系統管理、統一認證登錄、原心小程序、數據遷移等功能，并實現與行內關聯系統的對接。

2.2服務期限：20個月（含建設期8個月及免費維保期12個月）

2.3標段劃分：本項目共劃分為一個標段。

2.4中標人數量：1家。

3、投標人資格要求

3.1資格能力要求：

3.1.1供應商應在中華人民共和國境內注冊，具有獨立承擔民事責任能力的法人；（須在投標文件中附營業執照或其他相關證明文件清晰掃描件）；

3.1.2投標人應具有合格有效的質量管理體系ISO9001認證證書及信息技術服務管理體系ISO20000認證證書（提供證書掃描件）；

3.1.3投標人應具有專業項目管理人員、技術團隊及完善的售后服務體系（提供承諾函）；

3.1.4投標人應具有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄（提供2024年1月以來任意一個月的繳納社保憑證及完稅憑證，依法免稅或不需要繳納社會保障資金的供應商，應提供相應證明文件）。

3.2業績要求：投標人應提供至少兩份2022年1月1日（以合同簽訂時間為準）以來在銀行機構總行實施同類型項目的證明材料（同類型項目是指證明材料中至少包含″反洗錢”、″可疑交易監測”、″可疑交易報送”等相關名詞中的一個并作為主要實施內容；反洗錢業務或系統相關的運維服務項目、人力服務項目、咨詢服務項目，不屬于同類型項目）。

注：證明材料的形式包括但不限于：合同首頁、標的頁，合同簽署頁等相關材料的掃描件。同一甲方的多份合同不重復計算。

3.3財務要求：具有良好的商業信譽和健全的財務會計制度，投標人須提供經審計的完整的2023年度及2024年度財務報告，需注冊會計師簽字并蓋章（成立不足一年的，需提供企業成立至今的財務報表）。

3.4信譽要求：

3.4.1投標人被列為失信被執行人的，禁止參加本次投標活動。投標人可通過″信用中國”網站 或″中國執行信息公開網”網站（zxgk.court.gov.cn/shixin/）查詢相關主體（包括投標人、法定代表人）是否為失信被執行人，并提供查詢網頁（查詢網頁需體現查詢時間，查詢時間需在公告發布之后）；

3.4.2投標人需提供在″中國裁判文書網”網站（wenshu.court.gov.cn）刑事案由→貪污賄賂→行賄的查詢詳細頁面。查詢對象包括企業、法定代表人，2022年1月1日以來，經查詢有行賄犯罪記錄的將被取消投標資格。

注:以上(第3.4項)查詢截圖，若投標人未提供或提供截圖模糊或有瑕疵的。招標代理機構在評審現場進行查詢并存檔。

3.5其他要求：

3.5.1投標人近三年內在經營活動中未出現嚴重違約、無涉及商業賄賂等相關違規、違紀和違法行為，企業財產沒有處于被接管、凍結或破產狀態，對客戶信息承擔保密義務；（提供加蓋投標人公章的承諾書）；

3.5.2 (提供加蓋投標人公章的承諾函)。

3.6本項目不接受聯合體、代理商投標。

3.7投標人中標后不允許分包、轉包，能夠直接和招標人簽署項目合同。

4、資格審查辦法

本項目采用資格后審。

5、

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編輯：365trade